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酱香型白酒,常山药业: 2015年第一次临时股东大会召开通知公告,凤凰游戏

证券号码:3尿结石00255 证券简称:常山药业 布告编号:2015-42

河北常山生化药业股份有限公司

关于举办2015年第一次暂时股东大会告诉的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重丢失。

河北常山生化药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次

会议经审议经过决定于 2015 年 8 月 5 日(星期三)举办公司 2015 年第一次暂时

股东大会,现就 2015 年第一次暂时股东大会相关事项告诉如下:

一、举办会议的基本状况

(一)本次股东大会是河北常山生化药业股份有限公司(以下简称“公司”)酱香型白酒,常山药业: 2015年第一次暂时股东大会举办告诉布告,凤凰游戏

2015年第一次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”、“会议”)。

(二)本次股东大会经公司第二届董事会第十七次会议抉择举办,由公司董

事会招集举办。

(三)本次股东大会的举办契合《公司法》和《公司章程》的规则。

(四)会议举办的日期、时刻:

1.现场会议时刻:2015年8月5日下午2:30。

2.网络投票时刻:2015年8月4日—2015年8月5日。

其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2015年8月5

日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为:2015年8月4日15:00至2015

年8月5日15:00期间的恣意时刻。

(五)会议的举办办法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方

式举办。

1.现场投票:股东自己到会现场会议或许韩用涛经过授权托付书(见附件)托付他

人到会现场会议。

2.网络投票:公司将经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖体系

和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络投票渠道,

股东能够在网络投票时刻内经过酱香型白酒,常山药业: 2015年第一次暂时股东大会举办告诉布告,凤凰游戏上述体系行使表决权。

同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规则的其他投票办法中的一种

表决办法。同一表决权呈现重复表决的以郑州航空工业管理学院第一次投票成果为准。

(酱香型白酒,常山药业: 2015年第一次暂时股东大会举办告诉布告,凤凰游戏六)到会目标:

1.在股权挂号日2015年7月29日(星期三)下午收市时在中国证券挂号结算

有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够

以书面形式托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公酱香型白酒,常山药业: 2015年第一次暂时股东大会举办告诉布告,凤凰游戏司股东;

2.公司董事、监事和高档管理人员;

3.公司延聘的律师;

4.其他相关人员。

(七)现场会议举办地址:河北省石家庄市正定新区银川大街北首,河北常

山生化药业股份有限公司新厂区办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的方案:

1、审议《关于<第一期职工持股方案(草案)>及摘要的方案》

2、审议《关于提请股东大会授权董事会处理第一期职工持股方案相关事宜的

方案》

(二)方案审计和发表状况

以上方案现已公司第二届董事会第十空腹血糖七次会议和第二届监事会第十六次会议

审议经过,详细内容详见公司于2015年7月10日在中国证监会指定信息发表网站发

布的布告。

三、会议挂号办法

(一)挂号时刻:2015年7月30日-2015年8月3日(上午9:00-12:00,下午

14:00-17:00);

(二)挂号地址:河北省石家庄市正定新区银川大街北首河北常山生化药业

股份有限公司新厂区办公楼证券部;

(三)挂号办法:

1.法人股东应由法定代表人或托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议

的,应持股东账户卡、加盖公章的经营执照复印件及自己身份证处理挂号手续;

法人股东托付署理人到会会议的,署理人应持署理人身份证、加盖公章的经营执

照复印件、授权托付书(见附件cunts)、托付人股东账户卡处理挂号手续;

2.自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;自然人股东托付

署理人的,署理人应持署理人身份证、授权托付书(见附件)、托付人身份证、

托付人股东账户卡处理挂号手续;

3.异地股东可选用信函、传真的办法挂号,传真或函件请于2015年8月3日

17:00 前送达公司证券部(注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达公司的

时刻为准,公司不接受电话办法挂号。

(四)注意事项:到会会议的股东、股东署理人请于会议举办前半小时内到

达会议地址,并带着身份证、股票账户卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

四、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深交所买卖

体系和互联网投票体系参与投票,详细操作流程如下:

(一)经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票代码:365255

2.投票简称:“常山投票”

3.投票时刻:本次股东大会经过买卖体系进行网络投票的时刻为2015年8月5

日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“常山投票”“昨日收盘价”显现的数字为本次股东大会审

议的方案总数。

5.经过买卖体系进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应挑选“买入”。

(2)在“托付价格”项下填写本次股东大会方案序号。100元代表总方案,

1.00元代表议h5游戏案1,2.00元代表方案2,依此类推。每一方案应以相应的托付价格

别离申报。

股东大会对多项方案设置“总方案”的,对应的议沼地章鱼案号为100,申报价格为

100.00元。

表1 本次股东大会需求表决的方案事项的顺序号及对应“托付价格”如下:

方案序号 方案称号 托付价格

总方案 以下悉数二项方案 100.00

1 关于《第一期职工持股方案(草案)》及摘要的方案 1.00

关于提请股东大会授权董事会处理第一期职工持股计

2 2.00

划相关事宜的方案

注:如股东经过网络投票体系对朱业晋“总方案”和单项方案进行了重复投票的,以

第一次有用投票为准。

(3)在“托付数量”项下填写表决定见:

关于不选用累积投票制的方案,在“托付数新西兰元对人民币汇率量”项下填写表决定见,1股代表

赞同,2股代表对立,3股代表放弃。

表 2 不选用累积投票制的方案表决定见对应“托付数量”一览表

表决定见类型 托付数量

赞同 1股

对立 2股

放弃 3股

(4)股东何殷纯对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。

如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以巴旦木和杏仁的差异已投票表决的分方案的

表决定见为准,其他未表决的阴栓方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票

表决,再对分方案投票表决,则以总议素描静物案的表决定见为准。

(5)对同一方案的投票以第一次有用申报为准,不得撤单。

(二)经过互联网投票体系的投票程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2015年8月4日下午15:00,完毕时刻为

2015年8月5日下午15:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者

网络效劳身份认证事务指引(2014年9月修订)》的规则处理身份认证,获得“深

交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。公司酱香型白酒,常山药业: 2015年第一次暂时股东大会举办告诉布告,凤凰游戏能够写明详细的身份认证流

程。

潘汉年

(1)请求效劳暗码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的暗码效劳专区注册;填写“名字”、

“证券账户号”等相关信息并设置效劳暗码,如请求成功,体系会回来一个4位数

字的激活校验码。

(2)激活效劳暗码

股东经过深圳证券买卖所买卖体系对比买入股票的办法,凭仗“激活校验码”

激活效劳暗码。该效劳暗码经过买卖体系激活成功后方可运用。效劳暗码激活后

长期有用,在参与其他网络投票时不酱香型白酒,常山药业: 2015年第一次暂时股东大会举办告诉布告,凤凰游戏必从头激活。暗码激活后如丢失可经过买卖

体系挂失,挂失后可从头请求,挂失办法与激活办法相似。

(3)请求数字证书

请求数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。具

体操作拜见深交所互联网投票体系(http://wltp.c铿锵ninfo.com.cn)“证书效劳”

栏目。

3.依据获取的效劳暗码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.co酱香型白酒,常山药业: 2015年第一次暂时股东大会举办告诉布告,凤凰游戏m.cn的

互联网投票体系进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”挑选

“河北常山生化药业股份有限公司2014年度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入股东的“证

券账户号”和“效劳暗码”;已申领数字证书的投资者可挑选CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,依据网页提示进行相应操作。

(4)承认并发送投票成果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票体系按股东账户核算投票成果,好像一股东账户经过深交所买卖

体系和互联网投票体系两种办法重复投票,股东大会表决成果以第一次有用投票

成果为准。

2.股东大会有多项方案,某一股东仅对其间一项或许几项方案进行投票的,

在计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大会股东总数的核算;关于

该股东未发表定见的其他方案,视为放弃。

五、其他事项

(一)会务联系办法

联系人:李新、刘凌云

联系电话:0311-89190181(证券部)

传真:0311-89190182(证券部)

联系地址:河北省石家庄市正定新区银川大街北首河北常山生化药业股份有

限公司新厂区办公楼证券部

邮政编码:050800

(二)本次会议会期半响,到会会议的股东世界人才网食宿、交通费自理

(三)网络投票体系异常状况的处理办法:网络投票期间,如网络投票体系

遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

(四)参会股东挂号表详见附件一

(五)授权托付书详见附件二

特此布告

河北常山生化药业股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日

附件一:

河北常山生化药业股份有限公司

2015年第一次暂时股东大会股东挂号表

身份证号码

名字或称号 或经营执照

号码

持股数量

股东账号

(股)

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮 编

是否自己参会 各色夫郎齐上堂备 注

附件二:

2015年第一次暂时股东大会授权托付书

兹授权托付 先生(女士)代表本公司(自己)到会河北常山生化

药业股份有限公司2015年第一次暂时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

序号 议题 赞同 对立 放弃

关于《第一期职工持股方案(草案)》及摘要的议

1

关于提请股东大会授权董事会处理第一期职工持

2

股方案相关事宜的方案

投票阐明:

如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;如欲投票对立方案,请在

“对立”栏内相应当地填上“√”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。桃夭

托付人(签章):

身份证或经营执照号码:

托付人股东账号:

托付人持有股数:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

托付日期:

附注:1、单位托付须加盖单位公章;

2、授权托付书复印或按以上格局克己均有用。

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