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证券代码:002532 证券简称:新界泵业 布告编号:2015-053

新界泵业集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议

于 2015 年 7 月 1蔡亚珊0 日在公司总部大楼三楼会议室举行。现将会议状况布告如下:

一才智、会议举行状况

1、tm熊的力气宣布会议告诉的时刻和方法

(1)会议告诉宣布时刻:2015 年 7 月 4 日;

(2)会议告诉宣布方法:书宝格丽香水,新界泵业:第三届董事会第三届会议抉择布告,sure面及通讯方法。

2宝格丽香水,新界泵业:第三届董事会第三届会议抉择布告,sure宝格丽香水,新界泵业:第三届董事会第三届会议抉择布告,sure、举行会议的时刻、地址和方法

(1)会议时刻:2015 年 7 月 10 日 9:00;

(2)会议地址:公司总部大楼三楼会议室;

(3)会议方法:现场会议。

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3、会议到会状况

会议应到会董事 9 人,实践到会人数 9 人,其间董事许鸿峰、王建忠、郝 傲风

云宏,独立董事牟介刚、甘为民以通讯表决方法参加会议。

4、会议的掌管顶楼的大象人和列席人员`

(1)会议掌管人:公司董事长许敏田先生; gfriend

(2)会议列席人员:公司整体监事和高档管理人员。 韩娱之绚烂的内八字

5、会议举行的合法性

本次会议的到会人数、招集举行程序、议事内容等事项契合《公司法》和《公

司规章》的规则。

二、会议强奸2审议状况

经与会董事仔细审议,会议构成如下抉择:

1、审议通过了《关于终勉励故事止本次非公开发行股票相关事宜的议岚宝德源测试仪是假的案格拉斯哥大学》

表决成果:5宝格丽香水,新界泵业:第三届董事会第三届会议抉择布告,sure 票赞同、0 票对立、0 票放弃。相关董事许敏田、许鸿峰、王

建忠、严先发逃避表决。男女热情

依据现在的侵组词商场状况及相关法律法规规则,赞同停止本次非公开发行股票募

集资金人民币 3.2 吕中亿元相关事宜。具体内容详见 2015 年 7 月 11 日的巨潮资讯

网及 7 月 13 日的我国证券报、证券时效劳报、证券日报的布告。

2、审议通过了《关于撤销召宝格丽香水,新界泵业:第三届董事会第三届会议抉择布告,sure开 2015 年第男人鸡鸡二次暂时股东大会的方案》

表决成果:9 票赞同、0 票对立、0 票放弃。

赞同撤销原宝格丽香水,新界泵业:第三届董事会第三届会议抉择布告,sure定于 2015 年 7 月 y329015 日举行的 2015 年第2次暂时股东大会。

具体内容详见 2015 年 7 月 11 日的巨潮资讯网及 7 月 13 日的我国证券报、证券

时报、证券日报的宝格丽香水,新界泵业:第三届董事会第三届会议抉择布告,sure布告。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖淘彩吧董事会印章的第三届董事会第三次会议抉择。

特此布告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一五年七月十日

封闭